Corporate Compliance
Amplia experiencia en legislación de Andorra para asesorar a nuestros clientes en los aspectos legales necesarios para su éxito corporativo.
La gran variedad de normativas que debe cumplir una empresa puede ser muy amplia y confusa. En muchos casos, esto conduce a un incumplimiento involuntario de las normas. Por ello, en González Advocats nos comprometemos con nuestros clientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar sanciones.
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:
- Redacción del manual de políticas y procedimientos, de modelos y formularios.
- Diseño e implementación de herramientas de control.
- Elaboración del Estudio de Riesgo Individual (ERI).
- Elaboración de planes de formación para los sujetos obligados y sus empleados.
Implementación de sistemas de gestión de cumplimiento normativo:
- Evaluación de riesgos.
- Elaboración de matriz de riesgos.
- Establecimiento de políticas y controles internos.
- Elaboración códigos éticos y de buen gobierno.
- Establecimiento de canal de denuncias.
- Evaluación y detección de deficiencias.
